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公司臨時股東會議、三屆十三次暨四屆一次董事會召開
2019年6月12日     發布人:許紅

      

   6月9日,揚州日模邗溝裝飾工程有限公司臨時股東會議在公司總部五樓會議室召開。會議由公司董事長李德田同志主持,公司在揚全體股東出席。本次股東會議,主要針對公司董事會換屆,新一屆董事會的董事及監事的人選進行審議,并對公司的《章程》修正,進行了審議,經過到會股東的公開表決,會議達成以下一致意見:

         一、為適應公司董事會工作的需要,經揚州日模邗溝裝飾工程有限公司股東單位法人代表與自然人股東協商一致,本屆董事會換屆,增加董事2人(陳華陽、李德華)。增加監事3人(李杰、耿廣祥、陳俊富),組建公司監事會。

        二、同意將《揚州日模邗溝裝飾工程有限公司章程》第五章第十四條原為:第十四條:公司設董事會,成員為 5 人,由股東會選舉產生。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。修改為:第十四條:公司設董事會,成員為 7人,由股東會選舉產生。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。

同意將《揚州日模邗溝裝飾工程有限公司章程》第五章第十九條原為:第十九條:公司設監事1人。由股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。修改為:第十九條:公司設立監事會,監事4人。由股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

 6月9日上午,公司的三屆十三次董事會暨四屆一次董事會同時召開,會議由公司董事長李德田同志主持,公司三屆董事會董事、四屆候選董事出席,監事會成員以及公司中層管理人員列席會議。

會議審議了公司副董事長、總經理李偉同志所做的主題為《堅定信心  排除萬難  去迎接美好的明天》的工作報告,報告全面總結了公司在今年上半年工作經營情況,分析了工作中存在的矛盾與不足,面臨的機遇與挑戰,并從抓好資質的動態核查,抓好公司的制度建設,抓好企業的資金風險管控,抓好企業的黨建與企業文化建設,抓好企業市場開拓等幾個方面提出了具體的工作思路和要求。

 

李德奎監事代表公司監事會做了監事工作報告,報告肯定了三屆董事會的工作,也肯定了李偉總經理所做的2019年度上半年工作報告,對公司的制度建設以及工作中面臨的一些問題,提出了建議與看法,對公司的外向市場開拓,提出了具體工作要求,報告中還指出,下半年的的監事工作,必須解決好以下五個方面的工作。

 (一)  突出監督檢查,扎實抓好履職盡責。

 (二)著力安全建設,持續抓好企業安全管理全覆蓋

 (三)深入調查研究,認真抓好建言獻策。

 (四)加強公司制度建設  切實提高公司工作的效率。

  (五)注重能力提升,切實抓好隊伍建設。

          按照會議議程,大會對新一屆董事會的董事、監事人選的產生與表決過程進行了通報,并對新一屆董事會的董事長、副董事長進行了換屆選舉,經過與會董事的公開表決,一致同意推薦李德田同志連任四屆董事會董事長,李偉同志連任四屆董事會副董事長。同時、根據公司《章程》的規定,經公司四屆董事會董事長提議,對公司高層管理人員的任職決議如下:

           任命  李偉同志為公司總經理

                  陳華陽、李德良、李德華 、吳許紅四位同志為公司副總經理。

          葛成華同志為揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 總工程師

          耿國安同志為揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 總會計師

          李德奎同志為揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 總經濟師

 

 

        會議對李偉總經理的上半年工作報告及李德奎監事是監事工作報告進行了審議表決,與會同志對兩個報告進行了認真的評議,并對下一階段的工作進行了熱烈磋商與交流。

     最后,新當選董事長李德田同志作會議總結,他指出,首先感謝各位董事選舉其繼續擔任新一屆董事會董事長,并表態,將努力做好本職工作,帶領公司全體人員繼續發揚“日模邗溝”人的能征善戰、吃苦耐勞的精神,為爭創“百年日模邗溝”而努力工作。

     對于當前工作,李德田董事長提出五點建議:1、人才是公司發展的基礎,今天的董事會,我們有三位老同志、老領導高風亮節,主動退出一線管理崗位,為年輕人的成長提供機會,我們表示崇高的敬意,作為我們新當選的年輕的班子成員要繼承、發展老同志的優良作風,再創輝煌。2、要繼續加大市場開拓力度,尤其是外向市場開拓的力度,力爭取得新的突破。3、關于公司的裝配式生產以及幕墻、門窗車間的建設問題,幕墻、門窗是我公司的傳統優勢項目,目前,行業的發展水平較快,我們要迎頭趕上,縮小與行業內先進企業的差距,再創新高。4、財務部門要做好資金的統籌管理,要繼續做好“揚安擔保貸款”事件的后續處理,確保減少企業的損失,5、要繼續加大公司的信息化建設,充分利用新技術、新措施,切實提高我們的工程產品質量,要繼續加大工作力度,保證我公司的安全工作水平,再上臺階。

 
 
   
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